银保监会严肃查处违规案件，中行招行等5家金融机构被罚-乐刷pos机
发布时间：2026-04-19 19:44:28 作者：玩站小弟 
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我要评论针对华夏银行部分理财产品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险等多项违法违规行为，依法予以罚款9830万元，对1名责任人员予以警告并处罚款5万元
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针对华夏银行部分理财产品信息披露不合规并使用理财资金对接本行信贷资产、银保严肃出具的监会金融机构s机理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险等多项违法违规行为，依法予以罚款9830万元，查处对1名责任人员予以警告并处罚款5万元，违规对1名责任人员予以警告处罚。案件
针对渤海银行投向权益类资产及集合资金信托计划的中行招行理财产品面向一般个人客户销售、银行承兑汇票保证金管理不规范等多项违法违规行为，被罚依法予以罚款9720万元，乐刷对2名责任人员分别予以警告并处罚款5万元。银保严肃
针对中国银行违规发放并购贷款、监会金融机构s机违规向部分已签约代发工资客户收取年费等多项违法违规行为，查处依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元，违规对1名责任人员予以警告处罚。案件
针对招商银行并表管理不到位并通过关联非银机构的中行招行内部交易违规变相降低理财产品销售门槛，同业投资、被罚理财资金等违规投向地价款或“四证”不全的房地产项目等多项违法违规行为，依法予以罚款7170万元，对1名责任人员予以警告处罚。
针对东亚中国向房地产开发企业发放贷款未记入房地产开发贷款科目、利用票据“卖断＋买入返售＋到期买断”交易模式转移规模等多项违法违规行为，依法予以罚款1120万元。
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